Закон, введенный в Швейцарии в 1998 году дополнить соответствующие положения Уголовного кодекса и соглашение о швейцарских банков кодекса поведения в отношении проявления должной осмотрительности. Согласно закону финансовые посредники и агенты обязаны идентифицировать их договаривающимися сторонами, чтобы установить личность бенефициарного собственника, уточнить на фоне каких-либо необычных перспективных сделок и вести учет этих данных. Если есть разумные основания подозревать, что средства преступного происхождения, это следует немедленно сообщать соответствующим властям и средства заблокированы.