형법에서의 운동에 대해 행위의 스위스 은행 코드에 계약의 관련 규정을 보완 하기 위해 1998 년에 스위스에서 도입 법률 실사. 법, 금융 브로커 에이전트와 유익한 소유자의 id, 어떤 특이 한 찾고 거래의 배경을 명확히 하 고이 데이터의 기록을 유지를 설정 그들의 계약 파트너를 식별 하는 데 필요한. 거기에 합리적인 근거는 자금 문제의 범죄 원산지, 관련 기관 및 차단 하는 자금을 즉시 보고 이것이 의심 하는 경우.