1998年に適切な注意の運動に関して刑法典の適切な条項とスイスの銀行の行動規範の協定を補うためにスイスで紹介された法。 法の下では、金融仲介機関とエージェントは、彼らの契約パートナーを特定して、受益株主のアイデンティティを確立して、どんな珍しい見る取引のバックグラウンドもはっきりさせて、このデータに関する記録をつけなければなりません。 問題の基金が刑事上の起源のものであると疑うために相当の理由があれば、これはすぐに関連当局と基金に妨げられると報告されることになっています。