Infiltration von illegal erworbenen Vermögenswerte in das legale Finanzsystem. Im Allgemeinen wird unterschieden zwischen drei Phasen des Waschens: (1) Fütterung Geld krimineller Herkunft in das Finanzsystem.

(2) Maskierung des Ursprungs von Geldern durch häufig übertragen und konvertieren.

(3) Wiedereingliederung die Gelder in den legalen Wirtschaftskreislauf. Siehe auch Geldwäsche Gesetz.